上海欺诈合规调研：帮你揪真相

你拿着合作方 “年营收 2000 万” 的假财报，刚打过去 50 万预付款，对方就失联；或是签了 “保底盈利” 的加盟合同，开业后才发现总部连核心供应链都没有；

又或是客户拖欠 300 万货款，突然搬空办公地，留下的身份证都是假的 —— 商业欺诈像 “精心编织的网”，从虚假资质到合同陷阱，从货款跑路到加盟骗局，等你察觉时，钱已打水漂，维权却连 “骗子是谁” 都查不清。

上海仁立道调研团队，10 年深耕商业欺诈合规调研领域，为上海 180 + 企业（含贸易、加盟、制造类）揪出欺诈源头、固定铁证，协助追回损失超 1.2 亿元，帮企业在 “骗局” 中止损翻身。

你的困境：合作方出示 “AAA 级信用企业” 证书、“无负债” 财务报表，实际是 “空壳公司”；你想核实，却查不到工商底档异常，更没法摸清其真实经营状况；等打了预付款、发了货，对方要么拖延履约，要么直接失联，50-500 万损失说没就没；

仁立道溯源方案：① 全维度资质穿透核查：调取企业工商档案（注册资本实缴、股权代持情况）、司法涉诉记录（是否有 “失信”“被执行人” 标签）、税务申报数据（验证营收真实性），曾揭穿 “假科技公司” 伪造的知识产权证书；

② 实地经营实况调研：派调研人员探访合作方 “办公地 / 工厂”，核实是否为 “临时租赁的空场地”“无实际产能的作坊”，拍摄场地环境、员工规模，固定 “虚假经营” 证据；

③ 关联方风险排查：追溯合作方股东、高管的关联企业，排查是否有 “多次换壳骗钱” 的前科，避免 “踩中惯犯的坑”。

你的困境：签合同时没注意 “货款到账后才发货” 被改成 “发货后 30 天付款”，导致货发了钱收不回；或是 “质量验收标准” 写得模糊，对方故意以 “不合格” 为由拒付尾款；你想维权，却因 “合同条款对己不利”，法院难支持，只能吃 “哑巴亏”；

仁立道破局策略：① 合同欺诈证据固定：梳理签约时的沟通记录（微信、邮件），恢复 “对方承诺与合同条款不符” 的聊天截图，如 “口头说‘质量按国标’，合同却写‘按甲方标准’”；

② 欺诈行为溯源：调研对方是否 “故意隐瞒关键信息”，如明知自己无供货能力仍签约，拍摄其 “无库存、无供应链” 的证据；

③ 法律协同应对：对接合同纠纷律师，根据证据制定 “反诉 / 抗辩方案”，曾协助某贸易公司凭 “对方故意篡改条款” 的证据，追回 80 万货款损失。

你的困境：客户累计拖欠 200 万货款，借口 “资金周转” 拖延半年，突然停机、搬空办公地；你查其注册地址，发现是 “虚拟地址”；想找股东追责，却发现股东是 “挂名人员”；报警因 “属于经济纠纷” 不立案，起诉连 “被告送达地址” 都没有，损失成了 “死账”；

仁立道追损方案：① 失联主体溯源：通过 “历史通讯记录、物流收货地址、关联人员关系网”，锁定客户实际经营地 / 居住地，曾在安徽某县城找到 “跑路” 的建材商；

② 资产线索排查：调研客户及股东名下房产、车辆、银行账户，发现 “转移至亲属名下的资产”，为 “财产保全” 提供依据；

③ 协同追讨：协助对接经侦部门（符合刑事立案条件时）或法院，提交 “恶意拖欠、转移资产” 证据，推动 “缺席判决” 或 “强制执行”，曾帮某制造企业追回 150 万拖欠货款。

你的困境：加盟某 “网红餐饮品牌”，总部承诺 “每月保底盈利 5 万”“全程扶持开店”，交了 30 万加盟费后，才发现 “品牌商标未注册”“供应链断供”“承诺的扶持全是空话”；想退费，总部以 “已提供服务” 拒退；发现全国有 20 多家加盟商被骗，却没人牵头维权，只能自认倒霉；

仁立道打假方案：① 加盟欺诈证据固定：收集总部 “虚假宣传材料”（招商手册、广告视频）、“未兑现承诺” 的聊天记录，拍摄 “无实际培训基地、无核心供应链” 的总部实况；

② 总部资质深挖：信息梳理总部是否 “超范围经营”“无加盟备案资质”，是否有 “多次换品牌名称骗加盟费” 的前科；

③ 集体维权协助：联合其他加盟商，整理 “统一证据链”，对接市场监管局或发起集体诉讼，曾协助 12 家加盟商向某餐饮总部追回 280 万加盟费。

1.资质核查：发现 G 公司 “苹果授权证书” 是伪造，财报中 “大客户订单” 全是虚构，工商档案显示 “实缴资本为 0”，股东是 2 名 “挂名大学生”；

2.主体溯源：通过 G 公司 “物流发货记录”，锁定实际发货地为深圳某城中村仓库，进而找到负责人李某的居住地；

3.资产信息梳理：发现李某将 80 万预付款中的 50 万，转移至其妻子名下的银行账户，购买了广州某房产；

4.协同维权：协助 F 公司向深圳市场监管局提交 “伪造资质、骗取货款” 证据，同时向法院申请 “财产保全”，冻结李某妻子名下房产；

结果：李某迫于压力，退还 60 万预付款，剩余 20 万以 “已发货物折价” 抵扣，F 公司仅损失 5 万物流成本，维权周期仅 2 个月。

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2.免费欺诈评估：帮你分析 “欺诈类型、证据缺口、维权可行性”，出具《初步维权方案》，不收费、不推销；

3.定制信息梳理计划：根据欺诈金额、涉及地域、信息梳理难度，明确 “调研周期、取证方式、费用明细”（如小型企业货款追讨调研、加盟骗局集体维权信息梳理），费用透明无隐藏。

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维权专线：19921444345（24 小时响应，企业专属对接，通话加密）