上海商务调查案例

文章来源：https://www.shsjzhengtan.com 发布时间：2025-11-30 浏览次数：1294

“竞品突然推出同款产品，我们的研发数据却只有 3 人接触”

上海某 AI 科技公司的绝境：

• 投入 800 万研发的智能算法，上市前被竞品 “复刻”，核心参数高度一致

• 内部排查无果，3 名核心研发均否认泄密，缺乏直接证据无法追责

1. 轨迹溯源：通过公共监控、办公设备使用记录，锁定研发总监王某 “多次深夜拷贝数据” 的操作痕迹

2. 外部关联：调查王某社交圈，发现其与竞品技术总监有隐秘会面，拍摄会面影像（公共场所合规取证）

3. 资金核查：联动银行调取王某账户，发现竞品母公司每月向其转账 15 万元 “顾问费”（非工资流水）

4. 证据闭环：整理操作记录、会面影像、资金流水，形成 18 项证据链，附《商务调查合规报告》

“对方号称有 5000 吨钢材库存，付款后却找不到货”

• 与某供应链公司签订 1200 万钢材采购合同，预付 60% 货款后，对方以 “仓库搬迁” 拖延交货

• 实地考察发现 “仓库” 是临时租赁的空场地，对方负责人失联，疑似合同诈骗

仁立道解决方案：

1. 主体核查：通过工商、税务渠道证实，该供应链公司为 “空壳企业”，注册资本未实缴，无实际经营场所

2. 行踪锁定：追踪失联负责人轨迹，发现其藏匿于苏州某小区，拍摄其正常生活的影像（排除 “失联” 假象）

3. 资产深挖：调查其关联账户，发现已将 800 万货款转移至妻子名下的第三方公司

4. 法律推动：协助律师提交 “合同诈骗” 证据，申请财产保全冻结关联账户

“客户说‘资金周转难’，却全款买了新厂房”

• 向某建筑公司供应 360 万建材，对方以 “工程未结算” 为由拖欠 2 年，多次协商无果

• 偶然发现对方负责人全款购置 500 万厂房，却仍拒绝付款，缺乏 “有支付能力” 的证据

1. 资产调查：核实对方名下不动产、车辆、股权，证实其有 3 处厂房、2 家关联公司，具备还款能力

2. 经营取证：拍摄对方工地正常施工、材料采购的影像，证明 “工程未结算” 为谎言

3. 沟通记录：整理对方负责人 “‘再催就不付了’” 的录音、聊天记录（非非法窃听）

4. 施压调解：向对方出具资产证据，同步协助律师提交支付令申请

结果：360 万欠款全额追回，额外获赔逾期利息 28 万，25 天解决 2 年纠纷。

“销售总监离职后，公司大客户接连转投竞品”

• 销售总监李某离职时签署《竞业协议》，却在 1 个月后入职竞品公司

• 公司 5 个核心大客户（年营收占比 30%）相继解约，转投竞品，疑似李某 “飞单”

1. 履职调查：拍摄李某在竞品公司办公、参与客户谈判的影像，证实其违反竞业协议

2. 客户访谈：通过第三方渠道获取客户证言，证实李某离职后主动 “推荐” 竞品

3. 损失核算：整理 5 大客户的合作数据，核算直接损失 420 万

4. 法律追责：协助律师提交竞业违规证据，申请仲裁

“商务调查的核心，是用合法证据打破对方的‘拖延筹码’”

✅ 合规底线：拒绝非法获取商业数据、伪造证据，所有调查经律师全程督导，符合《反不正当竞争法》

“及时的调查，是企业抵御商业风险的第一道防线”